Как да завършите KYC на Olymptrade
Написано от
Изследовател на онлайн платформа за търговия и автор на ръководство
Проучва брокерски платформи и системи за търговски сметки.
Процедурата за проверка включва 4 стъпки. Ще ви предоставим инструкции, които да следвате.
Документи за самоличност
Клиентът може да представи един от следните документи:- лична карта
- Паспорт
- Шофьорска книжка
Селфи
Просто следвайте инструкциите на екрана.
Доказателство за адрес
Клиентът трябва да предостави един от следните документи:
- Банково извлечение с името и адреса на клиента, видими в едно изображение и издадено преди не повече от 3 месеца.
- Сметка за комунални услуги с името и адреса на клиента, издадена преди максимум 3 месеца.
- Данъчна декларация с името и адреса на клиента, видими в едно изображение, издадена преди не повече от 3 месеца.
- Валидна студентска или работна виза или разрешение за пребиваване в друга държава.
Доказателство за плащане
Когато качвате изображения за доказателство за плащане, моля, имайте предвид, че всеки метод на плащане, който изисква потвърждение, трябва да бъде качен в съответния раздел. За успешно качване, моля, не създавайте никакви раздели сами.Електронен портфейл
Преди да се провери електронният портфейл, използван на платформата, той трябва да бъде потвърден от уебсайта на електронния портфейл.- Клиентът трябва да изпрати екранна снимка с транзакцията към/от платформата, името на собственика и номера на електронния портфейл, видими в едно изображение.
- Ако тази информация не се вижда на една екранна снимка, клиентът трябва да изпрати няколко екранни снимки. Например, едната с номера на електронния портфейл и името на собственика, а втората с номера на електронния портфейл и транзакцията. Екранните снимки трябва да са свързани една с друга.
Нетелер
Кликнете върху „История“ отляво, за да видите историята на транзакциите. Ако имате много транзакции в Neteller акаунта си, изберете вида и датата на транзакцията, за да стесните търсенето си, и след това кликнете върху „Приложи“. След това кликнете върху човешкия знак в горния десен ъгъл. Готово! Направете екранна снимка на цялата тази информация.
Скрил
Изберете „Транзакции“ от лявото меню и след това изберете периода от време и вида на транзакцията. След това кликнете върху човешкия знак в горния десен ъгъл. Ще се покаже раздел с името на собственика на електронния портфейл, имейл адреса и потребителския идентификатор. Направете екранна снимка на цялата тази информация. Цялата информация трябва да се вижда на една екранна снимка.
Уебмани
На главната страница, моля, направете екранна снимка, където ще се виждат WMID, номерът на електронния портфейл, сумата и датата на транзакцията. 
След това щракнете върху WMID. Направете екранна снимка на отворената страница.
Биткойн
Моля, предоставете екранна снимка на данните за транзакцията (сума и дата). Изберете историята на поръчките в електронния си портфейл и направете екранна снимка на тях.
Тетър/Етериум
За потвърждение на този електронен портфейл трябва да се предостави екранна снимка с датата и сумата на транзакцията.
Перфектни пари
За потвърждение на вашия електронен портфейл Perfect Money, трябва да предоставите 2 скрийншота. Първият с името на собственика и номера на електронния портфейл.
Вторият с номера на вашия електронен портфейл и транзакцията към платформата (сумата и датата трябва да са видими).
Карта Astropay
1. За да потвърди Astropay карта, клиентът трябва да изпрати екранна снимка от своята Astropay карта. Името на титуляра на сметката и данните за транзакцията (сума и дата) трябва да са видими на едно изображение. 2. Ако клиент твърди, че не може да предостави екранна снимка от точка 1, нека изпрати екранна снимка от банковата си сметка, потвърждаваща тези транзакции. Името и транзакциите трябва да са видими на една екранна снимка.
Пример:
Клиентът трябва да отвори секцията „Използване на картата“ и да направи екранна снимка на тази страница, ако е депозирал цялата сума от картата наведнъж.
Банкова карта
1. Клиентът трябва да предостави снимка на картата си. Гърбът на картата не е задължителен.2. Първите 6 и последните 4 цифри, датата на валидност и името на собственика трябва да се виждат на една снимка.
3. Открадната/блокирана карта — документ, удостоверяващ, че е издадена на клиента.
4. Ако няма документ, както в точка 3, банково извлечение с името и номера на банковата карта, видими на една снимка или екранна снимка.
5. Ако няма извлечение с името на собственика и номера на картата, позволете на клиента да предостави такова с името си и транзакцията(ите) на платформата. Сумата, датата и името трябва да се виждат на едно изображение.
6. Ако не може да се предостави нищо, моля, свържете се с KYC.
Виртуална карта
За потвърждение на виртуални карти трябва да се изпрати извлечение с името на собственика и транзакциите. Всички данни трябва да са видими в едно изображение.Потвърждение за произхода на средствата
В някои случаи Компанията може да поиска документ, който ще потвърди източника на средствата.Защо се изисква?
- За да защитим нашите потребители от измами.
- Да спазваме съответните закони, които ни позволяват да оперираме като финансова компания.
- отчет за приходите и разходите за изминалата година
- банково извлечение с посочване на източника на дохода
- споразумение за продажба на акции
- споразумение за продажба на имот или фирма
- споразумение за заем
- документ, който доказва собствеността върху дялове.
