Olymptrade'de KYC Nasıl Tamamlanır?
Yazan:
Çevrimiçi İşlem Platformu Araştırmacısı ve Rehber Yazarı
Broker platformlarını ve ticari hesap sistemlerini araştırır.
Doğrulama prosedürü 4 adımdan oluşur. Size takip etmeniz gereken talimatları vereceğiz.
Kimlik belgeleri
Müşteri aşağıdaki belgelerden birini sunabilir:- kimlik kartı
- Pasaport
- Ehliyet
Selfie
Ekrandaki talimatları takip etmeniz yeterli.
Adres Kanıtı
Müşteri aşağıdaki belgelerden birini sunmalıdır:
- Müşterinin adının ve adresinin tek bir görüntüde göründüğü ve en fazla 3 ay önce düzenlenmiş bir banka ekstresi .
- Müşterinin adı ve adresinin yer aldığı, en fazla 3 ay öncesine ait bir fatura .
- Müşterinin adı ve adresinin tek bir görselde göründüğü, en fazla 3 ay önce düzenlenmiş bir vergi beyannamesi .
- Geçerli bir öğrenci veya çalışma vizesi ya da başka bir ülke için oturma izni .
Ödeme Kanıtı
Ödeme kanıtı olarak görsel yüklerken, onaylanması gereken her ödeme yönteminin ilgili bölüme yüklenmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Başarılı bir yükleme için lütfen kendiniz herhangi bir bölüm oluşturmayın.E-cüzdan
Platformda kullanılan e-cüzdanı doğrulamadan önce, e-cüzdanın kendi web sitesinde doğrulanması gerekmektedir.- Müşteri, platforma yapılan/platformdan alınan işlemin ekran görüntüsünü, hesap sahibinin adını ve e-cüzdan numarasını tek bir resimde gösterecek şekilde göndermelidir.
- Bu bilgiler tek bir ekran görüntüsünde görünmüyorsa, müşteri birden fazla ekran görüntüsü göndermelidir. Örneğin, birinde e-cüzdan numarası ve sahibinin adı, diğerinde ise e-cüzdan numarası ve işlem bilgileri yer almalıdır. Ekran görüntüleri birbiriyle ilişkili olmalıdır.
Neteller
İşlem geçmişini görmek için soldaki "Geçmiş"e tıklayın. Neteller hesabınızda çok sayıda işlem varsa, aramanızı daraltmak için işlem türünü ve tarihini seçin ve ardından Uygula'ya tıklayın. Daha sonra, sağ üst köşedeki insan işaretine tıklayın. Hazır! Tüm bu bilgilerin ekran görüntüsünü alın.
Skrill
Soldaki menüden “İşlemler”i seçin, ardından zaman aralığını ve işlem türünü seçin. Daha sonra sağ üst köşedeki insan işaretine tıklayın. E-cüzdan sahibinin adı, e-postası ve kullanıcı kimliğinin bulunduğu bir sekme açılacaktır. Bu bilgilerin tümünün ekran görüntüsünü alın. Tüm bilgiler tek bir ekran görüntüsünde görünmelidir.
Webmoney
Ana sayfada, WMID, e-cüzdan numarası, işlem tutarı ve tarihinin birlikte göründüğü bir ekran görüntüsü alın. 
Ardından WMID'ye tıklayın. Açılan sayfanın ekran görüntüsünü alın.
Bitcoin
Lütfen işlem detaylarının (toplam ve tarih) ekran görüntüsünü sağlayın. E-cüzdanınızdaki sipariş geçmişini seçin ve ekran görüntüsünü alın.
Tether/Ethereum
Bu e-cüzdanın onaylanması için, işlem tarihini ve tutarını gösteren bir ekran görüntüsü sağlanmalıdır.
Mükemmel Para
Perfect Money e-cüzdanınızın onaylanması için 2 ekran görüntüsü sağlamanız gerekmektedir. Birincisinde sahibinin adı ve e-cüzdan numarası,
ikincisinde ise sizin e-cüzdan numaranız ve platforma yapılan işlem (tutar ve tarih görünür olmalıdır) yer almalıdır.
Astropay kartı
1. Astropay Kartını onaylamak için müşteri, Astropay Kart hesabından bir ekran görüntüsü göndermelidir. Hesap sahibinin adı ve işlem detayları (toplam ve tarih) tek bir görüntüde görünmelidir. 2. Bir müşteri 1. maddedeki ekran görüntüsünü sağlayamayacağını iddia ederse, bu işlemleri onaylayan banka hesabından bir ekran görüntüsü göndermesi istenmelidir. İsim ve işlemler tek bir ekran görüntüsünde görünmelidir.
Örnek:
Bir müşteri, kartın tüm tutarını tek seferde yatırdıysa, “Kart Kullanımları” bölümünü açmalı ve bu sayfanın ekran görüntüsünü almalıdır.
Banka kartı
1. Müşteri, kartının fotoğrafını sağlamalıdır. Kartın arka yüzü gerekli değildir.2. İlk 6 ve son 4 hane, son kullanma tarihi ve kart sahibinin adı tek bir fotoğrafta görünmelidir.
3. Çalıntı/bloke edilmiş kart — kartın müşteriye verildiğini belgeleyen bir doküman.
4. 3. maddedeki gibi bir belge yoksa, isim ve banka kartı numarasının tek bir fotoğrafta veya ekran görüntüsünde göründüğü bir banka ekstresi.
5. Kart sahibinin adı ve kart numarası bulunan bir ekstre yoksa, müşterinin platforma kendi adı ve işlem(ler)ini içeren bir ekstre sağlaması gerekir. Toplam tutar, tarih ve isim tek bir görüntüde görünmelidir.
6. Hiçbir şey sağlanamazsa, lütfen KYC ile iletişime geçin.
Sanal Kart
Sanal kartların onaylanması için, kart sahibinin adı ve işlem bilgilerini içeren bir belge gönderilmelidir. Tüm veriler tek bir görselde görünür olmalıdır.Fonların Kaynağının Doğrulanması
Bazı durumlarda şirket, fonların kaynağını teyit edecek bir belge talep edebilir.Bu belge neden talep ediliyor?
- Kullanıcılarımızı dolandırıcılıktan korumak için.
- Finans şirketi olarak faaliyet göstermemize olanak tanıyan ilgili yasalara uymak için.
- geçen yıla ait gelir tablosu
- Gelir kaynağını gösteren bir banka ekstresi
- hisse satışına ilişkin bir anlaşma
- bir mülkün veya şirketin satışına ilişkin bir anlaşma
- bir kredi sözleşmesi
- Hisse sahipliğini kanıtlayan bir belge.
