Olymptrade KYC текшерүү: Документтер, кадамдар жана бекитүү
Жазган
Онлайн соода платформасынын изилдөөчүсү жана гид жазуучусу
Брокердик платформаларды жана соода эсеп системаларын изилдейт.
Olymptrade'де KYC жактырылса, убактылуу эсеп чектөөлөрү тазаланат жана акча каражаттарын алуу, толук төлөм параметрлери жана чектөөсүз жандуу соода мүмкүнчүлүктөрү ачылат. Текшерүү эки текшерүүгө топтолот: мамлекеттик ID (паспорт, улуттук ID же айдоочунун күбөлүгү) жана даректи тастыктаган документ (коммуналдык төлөм же банк көчүрмөсү). Кадимки кечигүүлөр так эмес сканерлөөлөрдөн, дал келбеген ысымдардан, мөөнөтү өтүп кеткен идентификаторлордон же ID сүрөтүнө дал келбеген селфилерден келип чыгат.
Текшерүүнү натыйжалуу аяктоо үчүн платформанын текшерүү аймагы аркылуу жогорку дааналыктагы түстүү көчүрмөлөрдү жүктөп бериңиз, каалаган селфи же жандуу сунуштарды аткарыңыз жана төлөм ыкмасынын ээси аккаунтуңуздун атына дал келгенин ырастаңыз. Карап чыгуу үчүн бир нече сааттан бир нече жумуш күнүнө чейин уруксат бериңиз. Документтер четке кагылса, конкреттүү маселени оңдоп, кайра жүктөп бериңиз жана иштин чоо-жайы менен колдоо бөлүмүнө кайрылыңыз. Платформанын өлчөмдөрүнүн чегинде PDF же JPEG файлдарына артыкчылык бериңиз жана ID жарактуулук мөөнөтү жарактуу экенин текшериңиз.
Текшерүүнү натыйжалуу аяктоо үчүн платформанын текшерүү аймагы аркылуу жогорку дааналыктагы түстүү көчүрмөлөрдү жүктөп бериңиз, каалаган селфи же жандуу сунуштарды аткарыңыз жана төлөм ыкмасынын ээси аккаунтуңуздун атына дал келгенин ырастаңыз. Карап чыгуу үчүн бир нече сааттан бир нече жумуш күнүнө чейин уруксат бериңиз. Документтер четке кагылса, конкреттүү маселени оңдоп, кайра жүктөп бериңиз жана иштин чоо-жайы менен колдоо бөлүмүнө кайрылыңыз. Платформанын өлчөмдөрүнүн чегинде PDF же JPEG файлдарына артыкчылык бериңиз жана ID жарактуулук мөөнөтү жарактуу экенин текшериңиз.
инсандыгын тастыктаган документтер
Кардар төмөнкү документтердин бирин тапшыра алат:- ID карта
- Паспорт
- Айдоочулук күбөлүк
Селфи
Жөн гана экрандагы көрсөтмөлөрдү аткарыңыз.
Даректи далилдөө
Кардар төмөнкү документтердин бирин тапшырышы керек:
- Кардардын аты-жөнү жана дареги бир сүрөттө көрүнүп турган жана 3 айдан ашпаган убакыт мурун берилген банктык көчүрмө .
- Кардардын аты-жөнү жана дареги көрсөтүлгөн коммуналдык кызматтардын эсеби эң көп дегенде 3 ай мурун берилген.
- Кардардын аты-жөнү жана дареги көрсөтүлгөн, бир сүрөттө көрсөтүлгөн, 3 айдан ашпаган убакыт мурун берилген салык декларациясы .
- Башка өлкөгө жарактуу студенттик же жумуш визасы же жашап турууга уруксат .
Төлөмдүн далили
Төлөмдү ырастоо үчүн сүрөттөрдү жүктөп жатканда, ырастоону талап кылган ар бир төлөм ыкмасы тиешелүү бөлүмгө жүктөлүшү керектигин эске алыңыз. Ийгиликтүү жүктөө үчүн, өз алдынча эч кандай бөлүм түзбөңүз.Электрондук капчык
Платформада колдонулган электрондук капчыкты текшерүүдөн мурун, ал электрондук капчыктын веб-сайты тарабынан текшерилиши керек.- Кардар платформага/платформадан транзакциянын скриншотун, ээсинин аты-жөнүн жана электрондук капчыктын номерин бир сүрөттө көрсөтүп жөнөтүшү керек.
- Эгерде бул маалымат бир скриншотто көрүнбөсө, кардар бир нече скриншот жөнөтүшү керек. Мисалы, биринде электрондук капчыктын номери жана ээсинин аты-жөнү, ал эми экинчисинде электрондук капчыктын номери жана транзакция көрүнүп турат. Скриншоттор бири-бирине байланыштуу болушу керек.
Нетеллер
Транзакциянын тарыхын көрүү үчүн сол жактагы "Тарыхты" чыкылдатыңыз. Эгер Neteller аккаунтуңузда көп транзакциялар болсо, издөөнү тарытуу үчүн транзакциянын түрүн жана датасын тандап, андан кийин "Колдонуу" баскычын басыңыз. Андан кийин, жогорку оң бурчтагы адам белгисин чыкылдатыңыз. Даяр! Бул маалыматтын баарынын скриншотун жасаңыз.
Скрилл
Сол жактагы менюдан "Транзакцияларды" тандап, андан кийин убакыт аралыгын жана транзакциянын түрүн тандаңыз. Андан кийин, жогорку оң бурчтагы адам белгисин басыңыз. Электрондук капчыктын ээсинин аты-жөнү, электрондук почтасы жана колдонуучунун IDси көрсөтүлгөн өтмөк көрсөтүлөт. Бул маалыматтын баарынын скриншотун жасаңыз. Бардык маалымат бир скриншотто көрүнүшү керек.
Вебмани
Негизги бетте WMID, электрондук капчыктын номери, транзакциянын суммасы жана датасы толугу менен көрсөтүлө турган скриншот жасаңыз. 
Андан кийин WMID баскычын басыңыз. Ачылган барактын скриншотун жасаңыз.
Биткойн
Сураныч, транзакциянын чоо-жайынын (суммасы жана датасы) скриншотун бериңиз. Электрондук капчыгыңыздан буйрутмалардын тарыхын тандап, алардын скриншотун жасаңыз.
Тетер/Эфир
Бул электрондук капчыкты ырастоо үчүн транзакциянын датасы жана суммасы көрсөтүлгөн скриншот берилиши керек.
Идеалдуу акча
Perfect Money электрондук капчыгыңызды ырастоо үчүн 2 скриншот берилиши керек. Биринчисинде ээсинин аты-жөнү жана электрондук капчыктын номери көрсөтүлөт.
Экинчисинде электрондук капчыгыңыздын номери жана платформага жүргүзүлгөн транзакция көрсөтүлөт (сумма жана дата көрүнүп турушу керек).
Астропай картасы
1. Astropay картасын ырастоо үчүн, кардар Astropay картасынын эсебинен скриншот жөнөтүшү керек. Эсеп ээсинин аты-жөнү жана транзакциянын чоо-жайы (суммасы жана датасы) бир сүрөттө көрүнүп турушу керек. 2. Эгерде кардар 1-пункттан скриншот бере албайм деп айтса, анда ал бул транзакцияларды ырастоо үчүн банк эсебинен скриншот жөнөтсүн. Аты-жөнү жана транзакциялары бир скриншотто көрүнүп турушу керек.
Мисал:
Кардар картанын толук суммасын бир эле учурда салса, "Картаны колдонуу" бөлүмүн ачып, бул барактын скриншотун тартып алышы керек.
Банк картасы
1. Кардар өзүнүн картасынын сүрөтүн бериши керек. Картанын арткы бети милдеттүү эмес.2. Биринчи 6 жана акыркы 4 сан, жарактуулук мөөнөтү жана ээсинин аты-жөнү бир сүрөттө көрүнүп турушу керек.
3. Уурдалган/бөгөттөлгөн карта — анын кардарга берилгенин тастыктаган документ.
4. Эгерде 3-пункттагыдай документ жок болсо, бир сүрөттө же скриншотто аты-жөнү жана банк картасынын номери көрсөтүлгөн банктык көчүрмө.
5. Эгерде ээсинин аты-жөнү жана картанын номери көрсөтүлгөн көчүрмө жок болсо, кардар өзүнүн аты-жөнү жана платформага жөнөтүлгөн транзакция(лар) көрсөтүлгөн көчүрмөнү бериши керек. Сумма, дата жана аты-жөнү бир сүрөттө көрүнүп турушу керек.
6. Эгерде эч нерсе бере албасаңыз, KYCге кайрылыңыз.
Виртуалдык карта
Виртуалдык карталарды ырастоо үчүн ээсинин аты-жөнү жана транзакциялары көрсөтүлгөн билдирүү жөнөтүлүшү керек. Бардык маалыматтар бир сүрөттө көрүнүп турушу керек.Каражаттардын келип чыгышын ырастоо
Айрым учурларда, Компания каражаттардын булагын тастыктаган документти сурашы мүмкүн.Эмне үчүн ал суралат?
- Колдонуучуларыбызды алдамчылыктан коргоо үчүн.
- Бизге финансылык компания катары иштөөгө мүмкүндүк берген тиешелүү мыйзамдарды сактоо.
- өткөн жыл үчүн киреше жөнүндө отчет
- киреше булагын көрсөтүү менен банктык көчүрмө
- акцияларды сатуу боюнча келишим
- мүлктү же компанияны сатуу боюнча келишим
- насыя келишими
- үлүшкө ээлик кылуу укугун тастыктаган документ.
FAQ
Olymptrade өкмөт тарабынан берилген сүрөт ID (паспорт, улуттук ID же айдоочулук күбөлүк) плюс акыркы коммуналдык төлөм, банктык көчүрмө же расмий кат сыяктуу даректи тастыктаган документти кабыл алат. Бардык файлдар ачык-айкын, түстүү болушу керек, толук аты-жөнү жана датасы көрсөтүлүшү керек жана колдоого алынбаган тилде которулушу керек.
Каттоо эсебиңиздин менюсун ачып, Текшерүүнү же KYCди тандаңыз, документтин түрүн тандаңыз, андан кийин ID'нин алдыңкы/арткы бөлүгүн жана даректи тастыктаган файлды жүктөңүз. Каалаган селфи/жашоо текшерүүсүн бүтүрүп, жүктөөнү ырастаңыз. Ырастоо электрондук катын күтө туруңуз жана жаңыртуулар үчүн аккаунттун статусун текшериңиз.
Көбүнчө сүрөт бүдөмүк, четтери кесилген, документтин мөөнөтү өтүп кеткен, аттар профилиңизге дал келбегендиктен же селфи идентификаторго дал келбегендиктен баш тартуулар болот. Жакшы жарыкта кайра сканерлөө, толук документти берүү, жарактуу мөөнөтүн камсыз кылуу жана кайра тапшыруудан мурун платформанын жол көрсөткүчүн колдонуп так селфи жүктөө аркылуу оңдоңуз.
Карап чыгуу убактысы көлөмгө жана кошумча текшерүүлөргө жараша бир нече сааттан бир нече жумуш күнүнө чейин созулат. Акча каражаттарын алуу, адатта, ийгиликтүү текшерүүдөн кийин иштетилет, бирок кээ бир төлөм ыкмалары акча каражатын кайра баштапкы каржылоо булагына кайтарууну талап кылат жана чоң төлөмдөр үчүн кошумча текшерүүлөр колдонулушу мүмкүн.
Жок — KYC адатта депозитке же соодалоого чейин бүтүшү мүмкүн. Текшерүү каттоо эсебинин аракети эмес, өздүк жана дарек жөнүндө. Бирок, айрым акча каражаттарын алууда же жарнамалоодо каржылоо же жүгүртүү шарттары болушу мүмкүн, андыктан аймагыңыз үчүн конкреттүү шарттарды текшериңиз.
