Verificación KYC de Olymptrade: documentos, pasos y aprobación
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Investigador de plataformas de negociación en línea y redactor de guías
Investiga plataformas de corredores y sistemas de cuentas comerciales.
Obtener la aprobación de KYC en Olymptrade elimina los límites temporales de la cuenta y desbloquea retiros, opciones de pago completo y funciones comerciales en vivo sin restricciones. La verificación se concentra en dos controles: identificación gubernamental (pasaporte, documento de identidad nacional o licencia de conducir) y comprobante de domicilio (factura de servicios públicos o extracto bancario). Los retrasos comunes se deben a escaneos poco claros, nombres que no coinciden, identificaciones caducadas o selfies que no coinciden con la foto del documento de identidad.
Para completar la verificación de manera eficiente, cargue copias en color de alta resolución a través del área de verificación de la plataforma, siga las instrucciones de selfie o de vida y confirme que el propietario del método de pago coincida con su nombre de cuenta. Espere desde unas pocas horas hasta varios días hábiles para la revisión. Si se rechazan los documentos, corrija el problema específico, vuelva a cargarlos y comuníquese con el soporte técnico con los detalles del caso. Prefiera archivos PDF o JPEG que estén dentro de los límites de tamaño de la plataforma y asegúrese de que las fechas de vencimiento de la identificación sean válidas.
Para completar la verificación de manera eficiente, cargue copias en color de alta resolución a través del área de verificación de la plataforma, siga las instrucciones de selfie o de vida y confirme que el propietario del método de pago coincida con su nombre de cuenta. Espere desde unas pocas horas hasta varios días hábiles para la revisión. Si se rechazan los documentos, corrija el problema específico, vuelva a cargarlos y comuníquese con el soporte técnico con los detalles del caso. Prefiera archivos PDF o JPEG que estén dentro de los límites de tamaño de la plataforma y asegúrese de que las fechas de vencimiento de la identificación sean válidas.
documentos de identidad
Un cliente puede presentar uno de los siguientes documentos:- tarjeta de identificación
- Pasaporte
- Licencia de conducir
Selfie
Simplemente siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Comprobante de domicilio
El cliente deberá proporcionar uno de los siguientes documentos:
- Un extracto bancario con el nombre y la dirección del cliente visibles en una sola imagen y emitido hace no más de 3 meses.
- Una factura de servicios públicos con el nombre y la dirección del cliente, emitida hace un máximo de 3 meses.
- Una declaración de impuestos con el nombre y la dirección del cliente visibles en una sola imagen, emitida hace no más de 3 meses.
- Un visado de estudiante o de trabajo válido , o un permiso de residencia para otro país.
Comprobante de pago
Al subir imágenes como comprobante de pago, tenga en cuenta que cada método de pago que requiera confirmación debe subirse a la sección correspondiente. Para que la carga se realice correctamente, no cree secciones adicionales.Monedero electrónico
Antes de verificar la billetera electrónica utilizada en la plataforma, esta debe ser verificada por el sitio web de la billetera electrónica.- El cliente deberá enviar una captura de pantalla con la transacción hacia/desde la plataforma, el nombre del propietario y el número de la billetera electrónica visibles en una sola imagen.
- Si esta información no se aprecia en una sola captura de pantalla, el cliente deberá enviar varias. Por ejemplo, una con el número de monedero electrónico y el nombre del titular, y otra con el número de monedero electrónico y la transacción visible. Las capturas de pantalla deben estar relacionadas entre sí.
Neteller
Haz clic en «Historial» a la izquierda para ver el historial de transacciones. Si tienes muchas transacciones en tu cuenta de Neteller, selecciona el tipo y la fecha para refinar la búsqueda y luego haz clic en «Aplicar». A continuación, haz clic en el icono de la persona en la esquina superior derecha. ¡Listo! Haz una captura de pantalla de toda esta información.
Skrill
Seleccione «Transacciones» en el menú de la izquierda y, a continuación, elija el periodo de tiempo y el tipo de transacción. Después, haga clic en el icono de la persona en la esquina superior derecha. Aparecerá una pestaña con el nombre del titular de la billetera electrónica, su correo electrónico y su ID de usuario. Tome una captura de pantalla de toda esta información. Toda la información debe ser visible en una sola captura de pantalla.
Webmoney
En la página principal, tome una captura de pantalla donde se vean el WMID, el número de monedero electrónico, el importe y la fecha de la transacción. 
A continuación, haga clic en WMID. Tome una captura de pantalla de la página que se abre.
Bitcoin
Por favor, envíe una captura de pantalla de los detalles de la transacción (importe y fecha). Seleccione el historial de pedidos en su monedero electrónico y haga una captura de pantalla.
Cable/Ethereum
Para confirmar la autenticidad de esta billetera electrónica, deberá proporcionar una captura de pantalla con la fecha y el monto de la transacción.
Dinero perfecto
Para confirmar tu monedero electrónico Perfect Money, debes proporcionar dos capturas de pantalla. La primera debe mostrar el nombre del titular y el número de monedero electrónico.
La segunda debe mostrar tu número de monedero electrónico y la transacción realizada en la plataforma (deben ser visibles el importe y la fecha).
Tarjeta Astropay
1. Para confirmar una tarjeta Astropay, el cliente debe enviar una captura de pantalla de su cuenta. El nombre del titular y los detalles de la transacción (importe y fecha) deben ser visibles en la misma imagen. 2. Si un cliente afirma no poder proporcionar la captura de pantalla del punto 1, debe enviar una captura de pantalla de su cuenta bancaria que confirme estas transacciones. El nombre y las transacciones deben ser visibles en una sola captura de pantalla.
Ejemplo:
Un cliente debe abrir la sección "Usos de la tarjeta" y tomar una captura de pantalla de esta página si depositó el importe total de la tarjeta de una sola vez.
Tarjeta bancaria
1. El cliente debe proporcionar una foto de su tarjeta. No se requiere el reverso de la tarjeta.2. Los primeros 6 y los últimos 4 dígitos, la fecha de vencimiento y el nombre del titular deben ser visibles en una sola foto.
3. Tarjeta robada/bloqueada: un documento que certifique que fue emitida al cliente. 4.
Si no hay un documento como el del punto 3, un extracto bancario con el nombre y el número de tarjeta bancaria visibles en una sola foto o captura de pantalla.
5. Si no hay un extracto con el nombre del titular y el número de tarjeta, pídale al cliente que proporcione uno con su nombre y la(s) transacción(es) a la plataforma. El monto, la fecha y el nombre deben ser visibles en una sola imagen.
6. Si no puede proporcionar nada, comuníquese con KYC.
Tarjeta virtual
Para la confirmación de las tarjetas virtuales, se debe enviar un extracto con el nombre del titular y las transacciones realizadas. Todos los datos deben ser visibles en una sola imagen.Confirmación del origen de los fondos
En algunos casos, la Compañía puede solicitar un documento que confirme el origen de los fondos.¿Por qué se solicita?
- Para proteger a nuestros usuarios del fraude.
- Para cumplir con las leyes correspondientes que nos permiten operar como empresa financiera.
- un estado de resultados del año pasado
- un extracto bancario con indicación de la fuente de ingresos
- un acuerdo para la venta de acciones
- un acuerdo para la venta de una propiedad o una empresa
- un contrato de préstamo
- un documento que prueba la propiedad de las acciones.
Preguntas frecuentes
Olymptrade acepta una identificación con fotografía emitida por el gobierno (pasaporte, identificación nacional o licencia de conducir) más un comprobante de domicilio, como una factura reciente de servicios públicos, un extracto bancario o una carta oficial. Todos los archivos deben ser claros, en color, mostrar el nombre completo y la fecha y, si no, estar traducidos a un idioma compatible.
Abra el menú de su cuenta, seleccione Verificación o KYC, elija el tipo de documento, luego cargue el anverso/reverso de la identificación y un archivo de comprobante de dirección. Complete cualquier verificación de selfie/vivacidad y confirme la carga. Espere el correo electrónico de confirmación y consulte la página de estado de la cuenta para obtener actualizaciones.
Los rechazos suelen ocurrir porque la imagen está borrosa, los bordes están recortados, el documento ha caducado, los nombres no coinciden con su perfil o la selfie no coincide con su identificación. Para solucionarlo, vuelva a escanear con buena luz, proporcione el documento completo, asegúrese de que el vencimiento sea válido y cargue una selfie clara usando la guía de la plataforma antes de volver a enviarlo.
El tiempo de revisión varía desde unas pocas horas hasta varios días hábiles, según el volumen y los controles adicionales. Los retiros generalmente se habilitan después de una verificación exitosa, pero algunos métodos de pago requieren que el retiro regrese a la fuente de financiamiento original, y es posible que se apliquen controles adicionales para pagos grandes.
No: el KYC generalmente se puede completar antes de depositar o operar. La verificación se trata de identidad y dirección, no de actividad de la cuenta. Sin embargo, ciertos retiros o promociones pueden tener condiciones de financiación o facturación, así que consulte los términos específicos para su región.
