Olymptrade KYC pārbaude: dokumenti, darbības un apstiprināšana
Rakstījis
Tiešsaistes tirdzniecības platformas pētnieks un ceļvedis
Izpēta brokeru platformas un tirdzniecības kontu sistēmas.
Saņemot KYC apstiprinājumu pakalpojumā Olymptrade, tiek notīrīti pagaidu konta ierobežojumi un tiek atvērtas izņemšanas iespējas, pilnas maksājumu iespējas un neierobežotas tiešsaistes tirdzniecības iespējas. Pārbaudē galvenā uzmanība tiek pievērsta divām pārbaudēm: valsts personas apliecība (pase, valsts ID vai autovadītāja apliecība) un adreses apliecinājums (komunālo pakalpojumu rēķins vai bankas izraksts). Bieži vien aizkavēšanās rodas neskaidru skenējumu, neatbilstošu vārdu, personu apliecinošu dokumentu, kuriem beidzies derīguma termiņš, vai pašbildēm, kas neatbilst ID fotoattēlam.
Lai efektīvi pabeigtu verifikāciju, platformas verifikācijas apgabalā augšupielādējiet augstas izšķirtspējas krāsainas kopijas, izpildiet visus pašbildes vai dzīvīguma uzvednes un pārbaudiet, vai maksājuma veida īpašnieks atbilst jūsu konta nosaukumam. Pārskatīšanai ļaujiet no dažām stundām līdz vairākām darba dienām. Ja dokumenti tiek noraidīti, izlabojiet konkrēto problēmu, augšupielādējiet atkārtoti un sazinieties ar atbalsta dienestu, lai sniegtu informāciju par lietu. Dodiet priekšroku PDF vai JPEG failiem, kas nepārsniedz platformas lieluma ierobežojumus, un pārliecinieties, ka ID derīguma termiņi ir derīgi.
Lai efektīvi pabeigtu verifikāciju, platformas verifikācijas apgabalā augšupielādējiet augstas izšķirtspējas krāsainas kopijas, izpildiet visus pašbildes vai dzīvīguma uzvednes un pārbaudiet, vai maksājuma veida īpašnieks atbilst jūsu konta nosaukumam. Pārskatīšanai ļaujiet no dažām stundām līdz vairākām darba dienām. Ja dokumenti tiek noraidīti, izlabojiet konkrēto problēmu, augšupielādējiet atkārtoti un sazinieties ar atbalsta dienestu, lai sniegtu informāciju par lietu. Dodiet priekšroku PDF vai JPEG failiem, kas nepārsniedz platformas lieluma ierobežojumus, un pārliecinieties, ka ID derīguma termiņi ir derīgi.
Personu apliecinoši dokumenti
Klients var iesniegt vienu no šādiem dokumentiem:- Personas apliecība
- Pase
- Autovadītāja apliecība
Pašbilde
Vienkārši izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Adreses apliecinājums
Klientam jāiesniedz viens no šādiem dokumentiem:
- Bankas izraksts , kurā klienta vārds un adrese ir redzami vienā attēlā un kas izdots ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem.
- Komunālo pakalpojumu rēķins ar klienta vārdu un adresi, kas izdots ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem.
- Nodokļu deklarācija , kurā klienta vārds un adrese ir redzami vienā attēlā, un kas izdota ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem.
- Derīga studenta vai darba vīza vai uzturēšanās atļauja citā valstī.
Maksājuma apliecinājums
Augšupielādējot attēlus maksājuma apliecinājumam, lūdzu, ņemiet vērā, ka katra maksājuma metode, kurai nepieciešams apstiprinājums, jāaugšupielādē atbilstošajā sadaļā. Lai augšupielāde būtu veiksmīga, lūdzu, neveidojiet nekādas sadaļas paši.E-maciņš
Pirms platformā izmantotā e-maka verifikācijas tas jāpārbauda e-maka vietnē.- Klientam jānosūta ekrānuzņēmums ar darījumu uz/no platformas, īpašnieka vārdu un e-maciņa numuru, kas redzams vienā attēlā.
- Ja šī informācija nav redzama vienā ekrānuzņēmumā, klientam jānosūta vairāki ekrānuzņēmumi. Piemēram, viens ar e-maka numuru un īpašnieka vārdu, bet otrs ar e-maka numuru un darījumu. Ekrānuzņēmumiem jābūt savstarpēji saistāmiem.
Neteller
Noklikšķiniet uz “Vēsture” kreisajā pusē, lai skatītu darījumu vēsturi. Ja jūsu Neteller kontā ir daudz darījumu, izvēlieties darījuma veidu un datumu, lai sašaurinātu meklēšanu, un pēc tam noklikšķiniet uz Lietot. Pēc tam noklikšķiniet uz cilvēka zīmes augšējā labajā stūrī. Gatavs! Izveidojiet ekrānuzņēmumu ar visu šo informāciju.
Skrill
Kreisās puses izvēlnē izvēlieties “Darījumi” un pēc tam izvēlieties laika periodu un darījuma veidu. Pēc tam noklikšķiniet uz cilvēka zīmes augšējā labajā stūrī. Tiks parādīta cilne ar e-maka īpašnieka vārdu, e-pastu un lietotāja ID. Izveidojiet visu šo informācijas daļu ekrānuzņēmumu. Visai informācijai jābūt redzamai vienā ekrānuzņēmumā.
Webmoney
Galvenajā lapā, lūdzu, izveidojiet ekrānuzņēmumu, kurā būtu redzams WMID, e-maka numurs, darījuma summa un datums. 
Pēc tam noklikšķiniet uz WMID. Izveidojiet atvērtās lapas ekrānuzņēmumu.
Bitcoin
Lūdzu, iesniedziet darījuma informācijas ekrānuzņēmumu (summa un datums). Izvēlieties pasūtījumu vēsturi savā e-makā un izveidojiet tās ekrānuzņēmumu.
Tether/Ethereum
Lai apstiprinātu šo e-maku, jāiesniedz ekrānuzņēmums ar darījuma datumu un summu.
Ideāla nauda
Lai apstiprinātu savu Perfect Money e-maku, jāiesniedz 2 ekrānuzņēmumi. Pirmajā ir redzams īpašnieka vārds un e-maka numurs.
Otrajā ir redzams jūsu e-maka numurs un darījums platformā (summai un datumam jābūt redzamam).
Astropay karte
1. Lai apstiprinātu Astropay karti, klientam jānosūta ekrānuzņēmums no sava Astropay kartes konta. Konta turētāja vārdam un darījuma informācijai (summai un datumam) jābūt redzamiem vienā attēlā. 2. Ja klients apgalvo, ka nevar iesniegt 1. punktā minēto ekrānuzņēmumu, ļaujiet viņam nosūtīt ekrānuzņēmumu no sava bankas konta, kas apstiprina šos darījumus. Vārdam un darījumiem jābūt redzamiem vienā ekrānuzņēmumā.
Piemērs:
Ja klients ir veicis visu kartes iemaksu uzreiz, viņam jāatver sadaļa “Kartes lietojums” un jāuzņem šīs lapas ekrānuzņēmums.
Bankas karte
1. Klientam jāiesniedz kartes fotoattēls. Kartes aizmugure nav obligāta.2. Vienā fotoattēlā jābūt redzamiem pirmajiem 6 un pēdējiem 4 cipariem, derīguma termiņam un īpašnieka vārdam.
3. Nozagta/bloķēta karte — dokuments, kas apliecina, ka tā ir izsniegta klientam.
4. Ja nav dokumenta, piemēram, 3. punktā minētā, jāiesniedz bankas izraksts, kurā vienā fotoattēlā vai ekrānuzņēmumā redzams vārds un bankas kartes numurs.
5. Ja nav izraksta ar īpašnieka vārdu un kartes numuru, klientam platformai jāiesniedz izraksts ar savu vārdu un darījumu(-iem). Summai, datumam un vārdam jābūt redzamam vienā attēlā.
6. Ja neko nevar iesniegt, lūdzu, sazinieties ar KYC.
Virtuālā karte
Virtuālo karšu apstiprināšanai jānosūta izraksts ar īpašnieka vārdu un veiktajiem darījumiem. Visiem datiem jābūt redzamiem vienā attēlā.Līdzekļu izcelsmes apstiprinājums
Dažos gadījumos Uzņēmums var pieprasīt dokumentu, kas apstiprina līdzekļu avotu.Kāpēc tas tiek pieprasīts?
- Lai aizsargātu mūsu lietotājus no krāpšanas.
- Lai ievērotu atbilstošos likumus, kas ļauj mums darboties kā finanšu uzņēmumam.
- ienākumu deklarācija par pagājušo gadu
- bankas izraksts ar norādi par ienākumu avotu
- līgums par akciju pārdošanu
- līgums par īpašuma vai uzņēmuma pārdošanu
- aizdevuma līgums
- dokuments, kas apliecina akciju īpašumtiesības.
FAQ
Olymptrade pieņem valsts izdotu personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju (pasi, valsts apliecību vai autovadītāja apliecību), kā arī adreses apliecinājumu, piemēram, nesenu komunālo pakalpojumu rēķinu, bankas izrakstu vai oficiālu vēstuli. Visiem failiem ir jābūt skaidriem, krāsainiem, tajos ir jābūt pilnam nosaukumam un datumam, un tiem jābūt tulkotiem, ja tie nav atbalstītā valodā.
Atveriet sava konta izvēlni, atlasiet Verifikācija vai KYC, izvēlieties dokumenta veidu, pēc tam augšupielādējiet ID priekšējo/aizmugurējo daļu un adreses apliecinājuma failu. Pabeidziet jebkuru pašbildes/dzīves attēla pārbaudi un apstipriniet augšupielādi. Sagaidiet apstiprinājuma e-pasta ziņojumu un pārbaudiet konta statusa lapu, lai iegūtu atjauninājumus.
Noraidījumi parasti notiek tāpēc, ka attēls ir izplūdis, malas ir apgrieztas, dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, vārdi neatbilst jūsu profilam vai pašbilde neatbilst ID. Labojiet, atkārtoti skenējot labā apgaismojumā, nodrošinot pilnu dokumentu, pārliecinoties, ka derīguma termiņš ir derīgs, un pirms atkārtotas iesniegšanas augšupielādējot skaidru pašbildi, izmantojot platformas rokasgrāmatu.
Pārskatīšanas laiks ir no dažām stundām līdz vairākām darba dienām atkarībā no apjoma un papildu pārbaudēm. Izņemšana parasti tiek iespējota pēc veiksmīgas verifikācijas, taču daži maksājuma veidi prasa, lai izņemšana tiktu atgriezta pie sākotnējā finansējuma avota, un lielām izmaksām var tikt piemērotas papildu pārbaudes.
Nē — KYC parasti var pabeigt pirms depozīta vai tirdzniecības. Verifikācija attiecas uz identitāti un adresi, nevis konta darbību. Tomēr noteiktiem izņemšanas vai veicināšanas pasākumiem var būt finansējuma vai apgrozījuma nosacījumi, tāpēc pārbaudiet konkrētus noteikumus savam reģionam.
