Olymptrade KYC staðfesting: Skjöl, skref og samþykki
Skrifað af
Rannsakandi á netviðskiptavettvangi og leiðsögumaður
Rannsakar miðlaravettvang og viðskiptareikningakerfi.
Að fá KYC samþykkt á Olymptrade hreinsar tímabundin reikningstakmörk og opnar úttektir, fulla greiðslumöguleika og ótakmarkaðan lifandi viðskiptaeiginleika. Staðfestingin einbeitir sér að tveimur eftirlitum: ríkisskilríkjum (vegabréfi, þjóðarskilríkjum eða ökuskírteini) og sönnun á heimilisfangi (neyslureikningur eða bankayfirlit). Algengar tafir stafa af óljósum skönnunum, misræmdum nöfnum, útrunnin skilríkjum eða sjálfsmyndum sem passa ekki við auðkennismyndina.
Til að ljúka sannprófuninni á skilvirkan hátt skaltu hlaða upp litaafritum í hárri upplausn í gegnum staðfestingarsvæði vettvangsins, fylgja öllum sjálfsmyndum eða leiðbeiningum um lífleika og staðfesta að eigandi greiðslumátans passi við reikningsnafnið þitt. Gefðu þér allt frá nokkrum klukkustundum upp í nokkra virka daga til skoðunar. Ef skjölum er hafnað skaltu leiðrétta tiltekið mál, hlaða upp aftur og hafa samband við þjónustudeild með upplýsingar um málið. Kjósið PDF eða JPEG skrár undir stærðarmörkum pallsins og tryggið að fyrningardagsetningar auðkennis séu gildar.
Til að ljúka sannprófuninni á skilvirkan hátt skaltu hlaða upp litaafritum í hárri upplausn í gegnum staðfestingarsvæði vettvangsins, fylgja öllum sjálfsmyndum eða leiðbeiningum um lífleika og staðfesta að eigandi greiðslumátans passi við reikningsnafnið þitt. Gefðu þér allt frá nokkrum klukkustundum upp í nokkra virka daga til skoðunar. Ef skjölum er hafnað skaltu leiðrétta tiltekið mál, hlaða upp aftur og hafa samband við þjónustudeild með upplýsingar um málið. Kjósið PDF eða JPEG skrár undir stærðarmörkum pallsins og tryggið að fyrningardagsetningar auðkennis séu gildar.
Persónuskilríki
Viðskiptavinur getur lagt fram eitt af eftirfarandi skjölum:- Persónuskilríki
- Vegabréf
- Ökuskírteini
Sjálfsmynd
Fylgdu einfaldlega leiðbeiningunum á skjánum.
Sönnun á heimilisfangi
Viðskiptavinur skal leggja fram eitt af eftirfarandi skjölum:
- Bankayfirlit með nafni og heimilisfangi viðskiptavinarins sýnilegu á einni mynd og gefið út fyrir ekki meira en 3 mánuðum .
- Reikningur fyrir veitur með nafni og heimilisfangi viðskiptavinarins, gefinn út fyrir að hámarki 3 mánuðum.
- Skattframtal með nafni og heimilisfangi viðskiptavinarins sýnilegu á einni mynd, gefin út fyrir ekki meira en 3 mánuðum .
- Gilt náms- eða vinnuvegabréfsáritun eða dvalarleyfi í öðru landi.
Greiðslusönnun
Þegar þú hleður upp myndum sem staðfestingu á greiðslu skaltu hafa í huga að hver greiðslumáti sem þarfnast staðfestingar ætti að vera hlaðið inn í viðeigandi hluta. Til að hleðslan takist skaltu ekki búa til neina hluta sjálfur.Rafræn veski
Áður en rafræna veskið sem notað er á kerfinu er staðfest ætti það að vera staðfest af vefsíðu rafræna veskisins.- Viðskiptavinurinn ætti að senda skjámynd með færslunni til/frá kerfinu, nafni eiganda og númeri rafræna veskisins sem sést á einni mynd.
- Ef þessar upplýsingar sjást ekki á einni skjámynd ætti viðskiptavinurinn að senda nokkrar skjámyndir. Til dæmis eina með veskisnúmerinu og nafni eiganda og aðra með veskisnúmerinu og færslunni sýnilegri. Skjámyndirnar ættu að vera tengdar hver annarri.
Neteller
Smelltu á „Saga“ vinstra megin til að sjá færslusöguna. Ef þú ert með margar færslur á Neteller reikningnum þínum skaltu velja tegund færslu og dagsetningu til að þrengja leitina og smella síðan á Nota. Smelltu síðan á mannsmerkið efst í hægra horninu. Tilbúið! Taktu skjámynd af öllum þessum upplýsingum.
Skrill
Veldu „Færslur“ í valmyndinni vinstra megin og veldu síðan tímabil og tegund færslu. Smelltu síðan á mannsmerkið efst í hægra horninu. Þá birtist flipi með nafni eiganda rafræna veskisins, netfangi og notandaauðkenni. Taktu skjámynd af öllum þessum upplýsingum. Allar upplýsingar ættu að vera sýnilegar á einni skjámynd.
Vefpeningur
Taktu skjámynd á aðalsíðunni þar sem WMID, númer rafræna veskisins og upphæð og dagsetning færslunnar sjást saman. 
Smelltu síðan á WMID. Taktu skjámynd af síðunni sem opnaðist.
Bitcoin
Vinsamlegast sendið skjámynd af upplýsingum um færsluna (upphæð og dagsetningu). Veljið pöntunarsöguna í rafræna veskinu ykkar og takið skjámynd af henni.
Tether/Ethereum
Til staðfestingar á þessu rafræna veski þarf að leggja fram skjámynd með dagsetningu og upphæð færslunnar.
Fullkomnir peningar
Til að staðfesta Perfect Money rafræna veskið þitt þarf að leggja fram tvær skjámyndir. Fyrsta skjámyndin sýnir nafn eiganda og veskisnúmer.
Seinna skjámyndin sýnir veskisnúmerið þitt og færsluna á kerfið (upphæð og dagsetning ættu að vera sýnileg).
Astropay kort
1. Til að staðfesta Astropay kort þarf viðskiptavinurinn að senda skjámynd af Astropay kortareikningi sínum. Nafn reikningshafa og upplýsingar um færsluna (upphæð og dagsetning) verða að vera sýnilegar á einni mynd. 2. Ef viðskiptavinur fullyrðir að hann geti ekki lagt fram skjámynd úr lið 1, skal hann láta senda skjámynd af bankareikningi sínum sem staðfestir þessar færslur. Nafnið og færslurnar verða að vera sýnilegar á einni skjámynd.
Dæmi:
Viðskiptavinur ætti að opna hlutann „Notkun korts“ og taka skjámynd af þessari síðu ef hann lagði inn alla upphæðina á kortið í einu.
Bankakort
1. Viðskiptavinurinn ætti að leggja fram mynd af kortinu sínu. Bakhlið kortsins er ekki krafist.2. Fyrstu 6 og síðustu 4 tölustafirnir, gildistími og nafn eiganda ættu að vera sýnileg á einni mynd.
3. Stolið/læst kort — skjal sem staðfestir að það hafi verið gefið út til viðskiptavinarins.
4. Ef ekkert skjal er til staðar, eins og í lið 3, skal bankayfirlit með nafni og bankakortanúmeri sjáanlegt á einni mynd eða skjámynd.
5. Ef ekkert yfirlit er til staðar með nafni eiganda og kortanúmeri skal láta viðskiptavininn leggja fram eitt með nafni sínu og færslunni/færslunum á kerfið. Upphæð, dagsetning og nafn ættu að vera sýnileg á einni mynd.
6. Ef ekkert er hægt að leggja fram, vinsamlegast hafið samband við KYC.
Sýndarkort
Til staðfestingar á sýndarkortum skal senda yfirlit með nafni eiganda og færslum. Öll gögn ættu að vera sýnileg á einni mynd.Staðfesting á uppruna fjármuna
Í sumum tilfellum kann félagið að óska eftir skjali sem staðfestir uppruna fjármunanna.Hvers vegna er þess óskað?
- Til að vernda notendur okkar gegn svikum.
- Til að fara að viðeigandi lögum sem heimila okkur að starfa sem fjármálafyrirtæki.
- rekstrarreikning fyrir síðasta ár
- bankayfirlit með upplýsingum um tekjulind
- samning um sölu hlutabréfa
- samningur um sölu á eign eða fyrirtæki
- lánssamningur
- skjal sem staðfestir eignarhald á hlutabréfum.
Algengar spurningar
Olymptrade tekur við opinberum skilríkjum með mynd (vegabréf, þjóðarskírteini eða ökuskírteini) auk sönnunar á heimilisfangi eins og nýlegum reikningi, bankayfirliti eða opinberu bréfi. Allar skrár verða að vera skýrar, í lit, sýna fullt nafn og dagsetningu og vera þýddar ef þær eru ekki á studdu tungumáli.
Opnaðu reikningsvalmyndina þína, veldu Verification eða KYC, veldu skjalagerðina, hladdu síðan upp fram-/aftan á auðkenninu og sönnun fyrir heimilisfangi. Ljúktu við hvaða sjálfsmynd/lífsskoðun sem er og staðfestu upphleðsluna. Bíddu eftir staðfestingarpóstinum og athugaðu stöðusíðu reikningsins fyrir uppfærslur.
Hafnanir eiga sér stað venjulega vegna þess að myndin er óskýr, brúnir eru skornar, skjalið er útrunnið, nöfn passa ekki við prófílinn þinn eða sjálfsmyndin passar ekki við auðkennið. Lagaðu það með því að skanna aftur í góðu ljósi, leggja fram allt skjalið, ganga úr skugga um að fyrningur sé gildur og hlaða upp skýrri selfie með því að nota leiðbeiningar vettvangsins áður en þú sendir aftur inn.
Endurskoðunartími er á bilinu nokkrar klukkustundir upp í nokkra virka daga eftir magni og aukaathugunum. Úttektir eru venjulega virkar eftir að sannprófun hefur tekist, en sumar greiðsluaðferðir krefjast þess að afturköllunin fari aftur í upprunalega fjármögnunaruppsprettu og viðbótarávísanir gætu átt við fyrir stórar útborganir.
Nei—KYC er venjulega hægt að klára áður en þú leggur inn eða verslar. Staðfesting snýst um auðkenni og heimilisfang, ekki reikningsvirkni. Hins vegar geta ákveðnar úttektir eða kynningar haft fjármögnunar- eða veltuskilyrði, svo athugaðu sérstaka skilmála fyrir þitt svæði.
