Olymptrade KYC-verificatie: documenten, stappen en goedkeuring
Geschreven door
Online handelsplatformonderzoeker en gidsschrijver
Onderzoekt brokerplatforms en handelsaccountSystemen.
Door KYC goedgekeurd te krijgen op Olymptrade worden tijdelijke accountlimieten opgeheven en worden opnames, volledige betalingsopties en onbeperkte live handelsfuncties ontgrendeld. De verificatie concentreert zich op twee controles: een identiteitsbewijs van de overheid (paspoort, nationaal identiteitsbewijs of rijbewijs) en een bewijs van adres (energierekening of bankafschrift). Veelvoorkomende vertragingen zijn het gevolg van onduidelijke scans, niet-overeenkomende namen, verlopen identiteitsbewijzen of selfies die niet overeenkomen met de identiteitsfoto.
Om de verificatie efficiënt te voltooien, uploadt u kleurenkopieën met hoge resolutie via het verificatiegedeelte van het platform, volgt u eventuele selfie- of liveness-aanwijzingen en bevestigt u dat de eigenaar van de betaalmethode overeenkomt met uw accountnaam. Reken een paar uur tot meerdere werkdagen voor beoordeling. Als documenten worden afgewezen, corrigeert u het specifieke probleem, uploadt u het document opnieuw en neemt u contact op met de ondersteuning met de details van de zaak. Geef de voorkeur aan PDF- of JPEG-bestanden binnen de groottelimieten van het platform en zorg ervoor dat de vervaldatums van ID's geldig zijn.
Om de verificatie efficiënt te voltooien, uploadt u kleurenkopieën met hoge resolutie via het verificatiegedeelte van het platform, volgt u eventuele selfie- of liveness-aanwijzingen en bevestigt u dat de eigenaar van de betaalmethode overeenkomt met uw accountnaam. Reken een paar uur tot meerdere werkdagen voor beoordeling. Als documenten worden afgewezen, corrigeert u het specifieke probleem, uploadt u het document opnieuw en neemt u contact op met de ondersteuning met de details van de zaak. Geef de voorkeur aan PDF- of JPEG-bestanden binnen de groottelimieten van het platform en zorg ervoor dat de vervaldatums van ID's geldig zijn.
Identiteitsdocumenten
Een cliënt kan een van de volgende documenten indienen:- identiteitskaart
- Paspoort
- Rijbewijs
Selfie
Volg gewoon de instructies op het scherm.
Adresbewijs
Een cliënt dient een van de volgende documenten aan te leveren:
- Een bankafschrift waarop de naam en het adres van de klant in één afbeelding zichtbaar zijn en dat niet ouder is dan 3 maanden.
- Een energierekening met de naam en het adres van de klant, die maximaal 3 maanden geleden is uitgegeven.
- Een belastingaangifte met de naam en het adres van de klant zichtbaar op één afbeelding, die niet ouder is dan 3 maanden.
- Een geldig studenten- of werkvisum of een verblijfsvergunning voor een ander land.
Betalingsbewijs
Bij het uploaden van afbeeldingen als bewijs van betaling, dient u ervoor te zorgen dat elke betaalmethode die bevestiging vereist, in de bijbehorende sectie wordt geüpload. Maak voor een succesvolle upload geen eigen secties aan.E-wallet
Voordat u de e-wallet die u op het platform gebruikt kunt verifiëren, moet deze eerst geverifieerd worden via de website van de e-wallet.- De klant dient een schermafbeelding te sturen waarop de transactie van/naar het platform, de naam van de eigenaar en het e-walletnummer duidelijk zichtbaar zijn.
- Als deze informatie niet in één screenshot zichtbaar is, moet de klant meerdere screenshots sturen. Bijvoorbeeld één met het e-walletnummer en de naam van de eigenaar, en een tweede met het e-walletnummer en de transactie. De screenshots moeten met elkaar in verband gebracht kunnen worden.
Neteller
Klik links op 'Geschiedenis' om de transactiegeschiedenis te bekijken. Als je veel transacties op je Neteller-account hebt, selecteer dan het transactietype en de datum om je zoekopdracht te verfijnen en klik vervolgens op 'Toepassen'. Klik daarna op het poppetje rechtsboven. Klaar! Maak een screenshot van al deze informatie.
Skrill
Kies 'Transacties' in het menu aan de linkerkant en selecteer vervolgens de periode en het transactietype. Klik daarna op het poppetje in de rechterbovenhoek. Er verschijnt een tabblad met de naam, het e-mailadres en de gebruikers-ID van de eigenaar van de e-wallet. Maak een schermafbeelding van al deze gegevens. Alle informatie moet zichtbaar zijn op één schermafbeelding.
Webmoney
Maak op de hoofdpagina een schermafbeelding waarop de WMID, het e-walletnummer, het transactiebedrag en de datum allemaal tegelijk zichtbaar zijn. 
Klik vervolgens op WMID. Maak een schermafbeelding van de geopende pagina.
Bitcoin
Geef een schermafbeelding van de transactiegegevens (bedrag en datum). Selecteer de bestelgeschiedenis in uw e-wallet en maak daar een schermafbeelding van.
Tether/Ethereum
Ter bevestiging van deze e-wallet dient u een schermafbeelding met de datum en het bedrag van de transactie te verstrekken.
Perfect Money
Ter bevestiging van uw Perfect Money e-wallet hebben we twee schermafbeeldingen nodig. De eerste met de naam van de eigenaar en het e-walletnummer.
De tweede met uw e-walletnummer en de transactie naar het platform (het bedrag en de datum moeten zichtbaar zijn).
Astropay-kaart
1. Om een Astropay-kaart te bevestigen, moet de klant een schermafbeelding van zijn Astropay-kaartaccount sturen. De naam van de rekeninghouder en de transactiegegevens (bedrag en datum) moeten beide zichtbaar zijn in één afbeelding. 2. Als een klant aangeeft geen schermafbeelding van punt 1 te kunnen aanleveren, laat hem dan een schermafbeelding van zijn bankrekening sturen ter bevestiging van deze transacties. De naam en de transacties moeten zichtbaar zijn in één schermafbeelding.
Bijvoorbeeld:
een klant moet het gedeelte 'Kaartgebruik' openen en een schermafbeelding van deze pagina maken als hij het volledige bedrag van de kaart in één keer heeft gestort.
Bankpas
1. De klant dient een foto van zijn/haar kaart aan te leveren. De achterkant van de kaart is niet nodig.2. De eerste 6 en de laatste 4 cijfers, de vervaldatum en de naam van de kaarthouder moeten zichtbaar zijn op één foto.
3. Gestolen/geblokkeerde kaart: een document waaruit blijkt dat de kaart aan de klant is uitgegeven.
4. Indien er geen document zoals in punt 3 beschikbaar is, een bankafschrift met de naam en het bankpasnummer zichtbaar op één foto of screenshot.
5. Indien er geen afschrift is met de naam en het kaartnummer van de kaarthouder, dient de klant een afschrift aan te leveren met zijn/haar naam en de transactie(s) aan het platform. Het bedrag, de datum en de naam moeten zichtbaar zijn op één afbeelding. 6.
Indien niets kan worden aangeleverd, neem dan contact op met de KYC-afdeling.
Virtuele kaart
Voor de bevestiging van virtuele kaarten dient een afschrift met de naam van de eigenaar en de transacties te worden verzonden. Alle gegevens moeten in één afbeelding zichtbaar zijn.Bevestiging van de herkomst van de gelden
In sommige gevallen kan het bedrijf een document opvragen dat de herkomst van de gelden bevestigt.Waarom wordt dit opgevraagd?
- Om onze gebruikers te beschermen tegen fraude.
- Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving die ons in staat stelt als financiële onderneming te opereren.
- een winst-en-verliesrekening voor het afgelopen jaar
- een bankafschrift met vermelding van de inkomstenbron
- een overeenkomst voor de verkoop van aandelen
- een overeenkomst voor de verkoop van onroerend goed of een bedrijf
- een leningsovereenkomst
- een document dat het aandelenbezit bewijst.
Veelgestelde vragen
Olymptrade accepteert een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) plus een bewijs van adres, zoals een recente energierekening, bankafschrift of officiële brief. Alle bestanden moeten duidelijk en in kleur zijn, de volledige naam en datum tonen en indien niet in een ondersteunde taal worden vertaald.
Open uw accountmenu, selecteer Verificatie of KYC, kies het documenttype en upload vervolgens de voor-/achterkant van het identiteitsbewijs en een adresbewijsbestand. Voltooi een selfie-/livenesscheck en bevestig de upload. Wacht op de bevestigingsmail en controleer de accountstatuspagina op updates.
Afwijzingen komen vaak voor omdat de afbeelding wazig is, de randen zijn bijgesneden, het document is verlopen, de namen niet overeenkomen met uw profiel of de selfie niet overeenkomt met de ID. Dit kunt u oplossen door bij goed licht opnieuw te scannen, het volledige document aan te bieden, ervoor te zorgen dat de vervaldatum geldig is en een duidelijke selfie te uploaden met behulp van de platformgids voordat u het document opnieuw indient.
De beoordelingstijd varieert van enkele uren tot meerdere werkdagen, afhankelijk van het volume en de extra controles. Opnames zijn doorgaans mogelijk na een succesvolle verificatie, maar sommige betalingsmethoden vereisen dat de opname teruggaat naar de oorspronkelijke financieringsbron, en voor grote uitbetalingen kunnen aanvullende controles van toepassing zijn.
Nee: KYC kan doorgaans worden voltooid voordat u stort of handelt. Bij verificatie gaat het om identiteit en adres, niet om accountactiviteit. Voor bepaalde opnames of promoties kunnen echter financierings- of omzetvoorwaarden gelden. Controleer daarom de specifieke voorwaarden voor uw regio.
