Olymptrade KYC preverjanje: dokumenti, koraki in odobritev
Napisal
Raziskovalec platforme za spletno trgovanje in pisec vodnikov
Raziskuje posredniške platforme in sisteme trgovalnih računov.
Odobritev KYC na Olymptrade počisti začasne omejitve računa in odklene dvige, polne možnosti plačila in neomejene funkcije trgovanja v živo. Preverjanje se osredotoča na dve preverjanji: državni osebni dokument (potni list, osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje) in dokazilo o naslovu (račun za komunalne storitve ali bančni izpisek). Pogoste zamude nastanejo zaradi nejasnih skeniranih posnetkov, neujemajočih se imen, potečenih osebnih dokumentov ali selfijev, ki se ne ujemajo s fotografijo osebnega dokumenta.
Za učinkovito dokončanje preverjanja naložite barvne kopije visoke ločljivosti prek območja za preverjanje platforme, sledite morebitnim pozivom za selfie ali liveness in potrdite, da se lastnik plačilnega sredstva ujema z imenom vašega računa. Pregled traja od nekaj ur do nekaj delovnih dni. Če so dokumenti zavrnjeni, odpravite določeno težavo, znova naložite in se obrnite na podporo s podrobnostmi o primeru. Dajte prednost datotekam PDF ali JPEG pod omejitvami velikosti platforme in zagotovite veljavnost datumov poteka ID-ja.
Za učinkovito dokončanje preverjanja naložite barvne kopije visoke ločljivosti prek območja za preverjanje platforme, sledite morebitnim pozivom za selfie ali liveness in potrdite, da se lastnik plačilnega sredstva ujema z imenom vašega računa. Pregled traja od nekaj ur do nekaj delovnih dni. Če so dokumenti zavrnjeni, odpravite določeno težavo, znova naložite in se obrnite na podporo s podrobnostmi o primeru. Dajte prednost datotekam PDF ali JPEG pod omejitvami velikosti platforme in zagotovite veljavnost datumov poteka ID-ja.
Osebni dokumenti
Stranka lahko predloži enega od naslednjih dokumentov:- osebna izkaznica
- Potni list
- Vozniško dovoljenje
Selfi
Preprosto sledite navodilom na zaslonu.
Dokazilo o naslovu
Stranka mora predložiti enega od naslednjih dokumentov:
- Bančni izpisek z imenom in naslovom stranke, vidnim na eni sami sliki, ki ni starejši od treh mesecev.
- Račun za komunalne storitve z imenom in naslovom stranke, izdan največ pred 3 meseci.
- Davčna napoved z imenom in naslovom stranke, vidnim na eni sami sliki, izdana največ pred tremi meseci.
- Veljavna študentska ali delovna viza ali dovoljenje za prebivanje v drugi državi.
Dokazilo o plačilu
Pri nalaganju slik za dokazilo o plačilu upoštevajte, da je treba vsako plačilno metodo, ki zahteva potrditev, naložiti v ustrezen razdelek. Za uspešno nalaganje ne ustvarjajte nobenih razdelkov sami.E-denarnica
Pred preverjanjem e-denarnice, ki se uporablja na platformi, jo mora preveriti spletna stran e-denarnice.- Stranka mora poslati posnetek zaslona s transakcijo na/iz platforme, imenom lastnika in številko e-denarnice, vidno na eni sliki.
- Če ti podatki niso vidni na enem posnetku zaslona, mora stranka poslati več posnetkov zaslona. Na primer enega s številko e-denarnice in imenom lastnika ter drugega s številko e-denarnice in vidno transakcijo. Posnetki zaslona morajo biti med seboj povezani.
Neteller
Za ogled zgodovine transakcij kliknite »Zgodovina« na levi. Če imate na svojem Neteller računu veliko transakcij, izberite vrsto in datum transakcije, da zožite iskanje, nato pa kliknite Uporabi. Nato kliknite na človeški znak v zgornjem desnem kotu. Pripravljeno! Naredite posnetek zaslona z vsemi temi podatki.
Skrill
V levem meniju izberite »Transakcije« in nato izberite časovno obdobje ter vrsto transakcije. Nato kliknite na človeški znak v zgornjem desnem kotu. Prikazal se bo zavihek z imenom lastnika e-denarnice, e-pošto in uporabniškim ID-jem. Naredite posnetek zaslona z vsemi temi podatki. Vsi podatki bi morali biti vidni na enem samem posnetku zaslona.
Webmoney
Na glavni strani naredite posnetek zaslona, kjer bodo skupaj vidni WMID, številka e-denarnice ter znesek in datum transakcije. 
Nato kliknite WMID. Naredite posnetek zaslona odprte strani.
Bitcoin
Prosimo, priložite posnetek zaslona s podrobnostmi transakcije (znesek in datum). Izberite zgodovino naročil v svoji e-denarnici in naredite posnetek zaslona.
Tether/Ethereum
Za potrditev te e-denarnice je treba predložiti posnetek zaslona z datumom in zneskom transakcije.
Popoln denar
Za potrditev vaše e-denarnice Perfect Money morate predložiti dva posnetka zaslona. Prvi z imenom lastnika in številko e-denarnice.
Drugi z vašo številko e-denarnice in transakcijo na platformi (vidna morata biti znesek in datum).
Astropay kartica
1. Za potrditev kartice Astropay mora stranka poslati posnetek zaslona svojega računa Astropay. Ime imetnika računa in podrobnosti transakcije (znesek in datum) morajo biti vidni na eni sliki. 2. Če stranka trdi, da ne more zagotoviti posnetka zaslona iz 1. točke, naj pošlje posnetek zaslona svojega bančnega računa, ki potrjuje te transakcije. Ime in transakcije morajo biti vidni na enem samem posnetku zaslona.
Primer:
Stranka mora odpreti razdelek »Uporaba kartice« in narediti posnetek zaslona te strani, če je naenkrat položil celoten znesek kartice.
Bančna kartica
1. Stranka mora predložiti fotografijo svoje kartice. Hrbtna stran kartice ni potrebna.2. Prvih 6 in zadnje 4 številke, datum poteka veljavnosti in ime lastnika morajo biti vidni na eni sami fotografiji.
3. Ukradena/blokirana kartica – dokument, ki potrjuje, da je bila izdana stranki.
4. Če ni dokumenta, kot je opisano v točki 3, je potreben bančni izpisek z imenom in številko bančne kartice, vidnim na eni sami fotografiji ali posnetku zaslona.
5. Če ni izpiska z imenom in številko lastnika kartice, naj stranka platformi predloži enega s svojim imenom in transakcijo(-ami). Znesek, datum in ime morajo biti vidni na eni sami sliki.
6. Če ni mogoče predložiti ničesar, se obrnite na KYC.
Virtualna kartica
Za potrditev virtualnih kartic je treba poslati izpisek z imenom lastnika in transakcijami. Vsi podatki morajo biti vidni na eni sliki.Potrditev izvora sredstev
V nekaterih primerih lahko podjetje zahteva dokument, ki bo potrdil vir sredstev.Zakaj se zahteva?
- Za zaščito naših uporabnikov pred goljufijami.
- Za skladnost z ustreznimi zakoni, ki nam omogočajo delovanje kot finančna družba.
- izkaz poslovnega izida za preteklo leto
- bančni izpisek z navedbo vira dohodka
- pogodba o prodaji delnic
- pogodba o prodaji nepremičnine ali podjetja
- posojilna pogodba
- dokument, ki dokazuje lastništvo delnic.
pogosta vprašanja
Olymptrade sprejema osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (potni list, osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje) in dokazilo o naslovu, kot je nedavni račun za komunalne storitve, bančni izpisek ali uradno pismo. Vse datoteke morajo biti jasne, barvne, vsebovati morajo polno ime in datum ter biti prevedene, če niso v podprtem jeziku.
Odprite meni računa, izberite Preverjanje ali KYC, izberite vrsto dokumenta, nato naložite sprednjo/zadnjo stran ID-ja in datoteko z dokazilom o naslovu. Dokončajte morebitno preverjanje selfieja/živosti in potrdite nalaganje. Počakajte na potrditveno e-poštno sporočilo in preverite stran s stanjem računa za posodobitve.
Do zavrnitev običajno pride, ker je slika zamegljena, robovi so obrezani, dokument je potekel, imena se ne ujemajo z vašim profilom ali se selfie ne ujema z ID-jem. Popravite s ponovnim skeniranjem pri dobri svetlobi, zagotavljanjem celotnega dokumenta, zagotavljanjem veljavnosti veljavnosti in nalaganjem jasnega selfija z uporabo vodnika platforme pred ponovno predložitvijo.
Čas pregleda je od nekaj ur do več delovnih dni, odvisno od obsega in dodatnih preverjanj. Dvigi so običajno omogočeni po uspešnem preverjanju, vendar nekateri načini plačila zahtevajo, da se dvig vrne k prvotnemu viru financiranja, za velika izplačila pa lahko veljajo dodatna preverjanja.
Ne – KYC je običajno mogoče dokončati, preden položite ali trgujete. Pri preverjanju gre za identiteto in naslov, ne za dejavnost računa. Vendar pa imajo lahko nekateri dvigi ali promocije pogoje financiranja ali prometa, zato preverite posebne pogoje za svojo regijo.
