Olymptrade KYC tekshiruvi: hujjatlar, qadamlar va tasdiqlash
Muallif tomonidan yozilgan
Onlayn savdo platformasi tadqiqotchisi va yo'riqchisi
Broker platformalari va savdo hisob tizimlarini tadqiq qiladi.
Olymptrade-da KYC ma'qullanishi vaqtinchalik hisob cheklovlarini o'chiradi va pul yechib olish, to'liq to'lov imkoniyatlari va cheklanmagan jonli savdo imkoniyatlarini ochadi. Tasdiqlash ikkita tekshiruvga qaratilgan: davlat identifikatori (pasport, milliy guvohnoma yoki haydovchilik guvohnomasi) va manzilni tasdiqlovchi hujjat (kommunal to'lov yoki bank bayonoti). Umumiy kechikishlar noaniq skanerlar, nomuvofiq ismlar, muddati o‘tgan identifikatorlar yoki identifikator fotosuratiga mos kelmaydigan selfilardan kelib chiqadi.
Tasdiqlashni samarali yakunlash uchun platformaning tasdiqlash maydoni orqali yuqori aniqlikdagi rangli nusxalarni yuklang, selfi yoki jonli ko‘rsatmalarga rioya qiling va to‘lov usuli egasi hisobingiz nomiga mos kelishini tasdiqlang. Ko'rib chiqish uchun bir necha soatdan bir necha ish kunigacha ruxsat bering. Hujjatlar rad etilsa, muayyan muammoni tuzating, qayta yuklang va ish tafsilotlari bilan yordam xizmatiga murojaat qiling. Platformaning oʻlchami chegaralari ostida PDF yoki JPEG fayllarni afzal koʻring va identifikatorning amal qilish muddatini tasdiqlang.
Tasdiqlashni samarali yakunlash uchun platformaning tasdiqlash maydoni orqali yuqori aniqlikdagi rangli nusxalarni yuklang, selfi yoki jonli ko‘rsatmalarga rioya qiling va to‘lov usuli egasi hisobingiz nomiga mos kelishini tasdiqlang. Ko'rib chiqish uchun bir necha soatdan bir necha ish kunigacha ruxsat bering. Hujjatlar rad etilsa, muayyan muammoni tuzating, qayta yuklang va ish tafsilotlari bilan yordam xizmatiga murojaat qiling. Platformaning oʻlchami chegaralari ostida PDF yoki JPEG fayllarni afzal koʻring va identifikatorning amal qilish muddatini tasdiqlang.
Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar
Mijoz quyidagi hujjatlardan birini taqdim etishi mumkin:- ID karta
- Pasport
- Haydovchilik guvohnomasi
Selfi
Shunchaki ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.
Manzilni tasdiqlovchi hujjat
Mijoz quyidagi hujjatlardan birini taqdim etishi kerak:
- Mijozning ismi va manzili bitta rasmda ko'rsatilgan va 3 oydan oshmagan vaqt oldin berilgan bank ko'chirmasi .
- Mijozning ismi va manzili ko'rsatilgan kommunal to'lovlar to'g'risidagi kvitansiya, maksimal 3 oy oldin berilgan.
- Mijozning ismi va manzili bitta rasmda ko'rsatilgan va 3 oydan oshmagan vaqt oldin berilgan soliq deklaratsiyasi .
- Amaldagi talaba yoki ish vizasi yoki boshqa davlat uchun yashash uchun ruxsatnoma .
To'lovni tasdiqlovchi hujjat
To'lovni tasdiqlash uchun rasmlarni yuklashda, iltimos, tasdiqlashni talab qiladigan har bir to'lov usuli tegishli bo'limga yuklanishi kerakligini unutmang. Muvaffaqiyatli yuklash uchun, iltimos, o'zingiz hech qanday bo'lim yaratmang.Elektron hamyon
Platformada ishlatilgan elektron hamyonni tekshirishdan oldin, u elektron hamyon veb-sayti tomonidan tasdiqlanishi kerak.- Mijoz platformaga/platformadan amalga oshirilgan tranzaksiya, egasining ismi va elektron hamyon raqamini bitta rasmda ko'rsatib, skrinshot yuborishi kerak.
- Agar bu ma'lumot bitta skrinshotda ko'rinmasa, mijoz bir nechta skrinshotlarni yuborishi kerak. Masalan, birida elektron hamyon raqami va egasining ismi, ikkinchisida esa elektron hamyon raqami va tranzaksiya ko'rinadigan bo'lishi kerak. Skrinshotlar bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak.
Neteller
Tranzaksiyalar tarixini ko'rish uchun chapdagi “Tarix” tugmasini bosing. Agar Neteller hisobingizda ko'plab tranzaksiyalar bo'lsa, qidiruvni toraytirish uchun tranzaksiya turi va sanasini tanlang va keyin “Qo'llash” tugmasini bosing. Shundan so'ng, yuqori o'ng burchakdagi inson belgisini bosing. Tayyor! Ushbu ma'lumotlarning barchasidan skrinshot oling.
Skrill
Chap tomondagi menyuda "Tranzaksiyalar" ni tanlang va keyin vaqt davri va tranzaksiya turini tanlang. Shundan so'ng, yuqori o'ng burchakdagi odam belgisini bosing. Elektron hamyon egasi ismi, elektron pochta manzili va foydalanuvchi identifikatori ko'rsatilgan yorliq ko'rsatiladi. Ushbu ma'lumotlarning barchasidan skrinshot oling. Barcha ma'lumotlar bitta skrinshotda ko'rinishi kerak.
Webmoney
Asosiy sahifada, iltimos, WMID, elektron hamyon raqami, tranzaksiya miqdori va sanasi birgalikda ko'rsatiladigan skrinshotni oling. 
Keyin WMID tugmasini bosing. Ochilgan sahifaning skrinshotini oling.
Bitcoin
Iltimos, tranzaksiya tafsilotlarining skrinshotini (summa va sana) taqdim eting. Elektron hamyoningizdagi buyurtmalar tarixini tanlang va ularning skrinshotini oling.
Tether/Ethereum
Ushbu elektron hamyonni tasdiqlash uchun tranzaksiya sanasi va miqdori ko'rsatilgan skrinshot taqdim etilishi kerak.
Mukammal pul
Perfect Money elektron hamyoningizni tasdiqlash uchun 2 ta skrinshot taqdim etilishi kerak. Birinchisida egasining ismi va elektron hamyon raqami ko'rsatilgan.
Ikkinchisida elektron hamyon raqamingiz va platformaga o'tkazilgan tranzaksiya ko'rsatilgan (miqdor va sana ko'rinishi kerak).
Astropay kartasi
1. Astropay kartasini tasdiqlash uchun mijoz Astropay karta hisobidan skrinshot yuborishi kerak. Hisob egasining ismi va tranzaksiya tafsilotlari (summa va sana) bitta rasmda ko'rinishi kerak. 2. Agar mijoz 1-banddan skrinshot taqdim eta olmasligini da'vo qilsa, ushbu tranzaksiyalarni tasdiqlovchi bank hisobidan skrinshot yuborishiga ruxsat bering. Ism va tranzaksiyalar bitta skrinshotda ko'rinishi kerak.
Misol:
Agar mijoz kartaning barcha summasini birdaniga omonatga qo'ygan bo'lsa, "Kartadan foydalanish" bo'limini ochishi va ushbu sahifaning skrinshotini olishi kerak.
Bank kartasi
1. Mijoz o'z kartasining fotosuratini taqdim etishi kerak. Kartaning orqa tomoni shart emas.2. Birinchi 6 va oxirgi 4 ta raqam, amal qilish muddati va egasining ismi bitta fotosuratda ko'rinishi kerak.
3. O'g'irlangan/bloklangan karta — mijozga berilganligini tasdiqlovchi hujjat.
4. Agar 3-banddagi kabi hujjat bo'lmasa, bitta fotosuratda yoki skrinshotda ismi va bank karta raqami ko'rsatilgan bank ko'chirmasi.
5. Agar egasining ismi va karta raqami ko'rsatilgan ko'chirma bo'lmasa, mijoz o'z ismi va platformaga tranzaksiya(lar) ko'rsatilgan ko'chirmani taqdim etsin. Summa, sana va ism bitta rasmda ko'rinishi kerak. 6. Agar
hech narsa taqdim etilmasa, iltimos, KYC bilan bog'laning.
Virtual karta
Virtual kartalarni tasdiqlash uchun egasining ismi va tranzaksiyalari ko'rsatilgan bayonot yuborilishi kerak. Barcha ma'lumotlar bitta rasmda ko'rinishi kerak.Mablag'larning kelib chiqishini tasdiqlash
Ba'zi hollarda, Kompaniya mablag' manbasini tasdiqlovchi hujjatni so'rashi mumkin.Nima uchun bu so'raladi?
- Foydalanuvchilarimizni firibgarlikdan himoya qilish uchun.
- Bizga moliyaviy kompaniya sifatida ishlashga imkon beradigan tegishli qonunlarga rioya qilish.
- o'tgan yil uchun daromadlar to'g'risidagi hisobot
- daromad manbai ko'rsatilgan bank ko'chirmasi
- aksiyalarni sotish bo'yicha shartnoma
- mulk yoki kompaniyani sotish shartnomasi
- kredit shartnomasi
- aktsiyalarga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat.
FAQlar
Olymptrade hukumat tomonidan berilgan fotosuratli identifikatorni (pasport, milliy guvohnoma yoki haydovchilik guvohnomasi) hamda yaqinda kommunal to‘lov, bank bayonoti yoki rasmiy xat kabi manzilni tasdiqlovchi hujjatni qabul qiladi. Barcha fayllar aniq, rangli bo'lishi, to'liq nomi va sanasini ko'rsatishi va qo'llab-quvvatlanadigan tilda bo'lmasa, tarjima qilinishi kerak.
Hisobingiz menyusini oching, Tasdiqlash yoki KYC-ni tanlang, hujjat turini tanlang, so‘ngra identifikatorning old/orqa qismini va manzilni tasdiqlovchi faylni yuklang. Har qanday selfi/jonlilikni tekshirishni yakunlang va yuklashni tasdiqlang. Tasdiqlash elektron pochta xabarini kuting va yangilanishlar uchun hisob holati sahifasini tekshiring.
Rad etishlar odatda tasvir xiralashgan, qirralari kesilgan, hujjat muddati tugagan, ismlar profilingizga mos kelmasligi yoki selfi identifikatorga mos kelmasligi sababli yuzaga keladi. Yaxshi yorug'likda qayta skanerlash, to'liq hujjatni taqdim etish, amal qilish muddatining haqiqiyligini ta'minlash va qayta yuborishdan oldin platforma qo'llanmasidan foydalangan holda aniq selfi yuklash orqali tuzating.
Ko'rib chiqish vaqti hajmi va qo'shimcha tekshiruvlarga qarab bir necha soatdan bir necha ish kuniga qadar davom etadi. Pul yechib olish odatda muvaffaqiyatli tekshirilgandan so‘ng yoqiladi, lekin ba’zi to‘lov usullari yechib olishning dastlabki moliyalashtirish manbasiga qaytishini talab qiladi va katta to‘lovlar uchun qo‘shimcha tekshiruvlar qo‘llanilishi mumkin.
Yo'q - KYC odatda siz depozit yoki savdo qilishdan oldin bajarilishi mumkin. Tasdiqlash hisob faoliyati emas, balki shaxs va manzilga tegishli. Biroq, ba'zi pul mablag'larini olish yoki reklama aktsiyalarida moliyalashtirish yoki aylanma shartlari bo'lishi mumkin, shuning uchun mintaqangiz uchun maxsus shartlarni tekshiring.
